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四川超磊实业二00五年度股东大会决议公告 |
| www.cnfol.com 2006年05月17日 14:31 国际金融报 |
四川超磊实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月10日在成都市郫县友爱镇农科村中华盆景园召开，会议实到股东及股东代理人20人，代表股权1488.42万股。会议审议并以投票表决的方式一致表决通过了以下决议：
一、《２００５年度董事会报告》(该报告包括2005年度财务报告)，2005 年度股东不参加分红。
二、《２００５年度监事会报告》。
三、《公司章程修改草案》。
四、《增补非职工董事议案》，增补于渤海、贾翠玲为公司董事。现公司董事会成员为：罗凡、任增文、李宗明、刘兴友、于渤海、贾翠玲、梁芳。
五、公司董事会于2006年4月20日新增的关于《增补股东监事的议案》，增补孟庆华为公司监事。
特此公告
四川超磊实业股份有限公司
2006年5月10日 |
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